Chaco

Chaco, Lavado de activos

Siempre se supo que, luego de los múltiples allanamientos realizados en dependencias públicas, empresas privadas y domicilios privados, el fiscal federal Patricio Sabadini iba a encontrar elementos que generarían el…

CHACO: Causa Pimp SA, allanan Fundación Construir y un estudio contable vinculado a Sampayo y Huidobro

5 abril, 2018

A quince días de haber explotado el caso denominado Lavado de Activos II que originó la detención del histórico dirigente municipal Jacinto Sampayo, su hijo Facundo y la esposa Mónica…

CHACO: Siete imputados por lavado de activos se negaron a declarar ante la jueza Zunilda Niremperger entre ellos Héctor Horacio Rey

4 abril, 2018

Los imputados Roberto Marcelo Lugo, Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Héctor Horacio Rey, Gustavo Alejandro Katavich y César Orlando Zibecchi se negaron a declarar ayer ante…

CHACO: Tensión en la planta de Hierro Líder ante inminente desalojo de trabajadores

4 abril, 2018

Desde las primeras horas de esta mañana, se vive una tensa situación en la planta de la firma Hierros Líder, ubicada en la ruta Nicolás Avellaneda, ante un inminente desalojo…

CHACO: Comenzaron las indagatorias a detenidos por la causa que involucra a exfuncionarios provinciales

3 abril, 2018

Tras la entrega de Zibecchi a la Justicia, la jueza Niremperger proseguirá con las declaración de imputado a 8 detenidos por la causa de lavado de activos que involucra a…

CHACO: Lavado de activos: Ordenan la inmediata libertad de Ismael y Susana Fernández

3 abril, 2018

El equipo Fiscal Especial conformado por Graciela Griffith, Nélida Villalba y Lucio Otero, dispuso la inmediata libertad de Fernández Ismael y Susana Beatriz Fernández bajo caución juratoria, quedando ambos sujetos…

CHACO: Se entregó César Zibecchi, último detenido por la causa de lavado de activos

3 abril, 2018

César Orlando Zibecch estaba prófugo desde el momento del destape por la causa de lavado de activos que salpica a varios exfuncionarios provinciales. Su entrega “coincide” con el día en…

CHACO: Lavado de activos: Matrimonio se presentó en la Policía Federal voluntariamente y quedaron detenidos

28 marzo, 2018

Claudia Varela y Ricardo Retamozzo, imputados por presunto “lavado de activos agravado”, se presentaron durante la madrugada de manera voluntaria en la sede de la Policía Federal. Allí se les…

CHACO: Lavado de activos, Dos nuevos detenidos entre los que se encuentra un exfuncionario de Comunicación Pública

27 marzo, 2018